La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso denuncias previas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las 55 personas y empresas recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la Conferencia Matutina celebrada en el Cuartel General de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos. El funcionario subrayó la estrecha colaboración entre la UIF —encabezada por Omar Reyes— y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense.
“Fueron 55 sujetos: 39 personas físicas y 16 personas morales. La UIF denunció en la FGR a estas mismas personas antes de la designación de la OFAC. Es importante señalar que la OFAC planea y coordina estas medidas con antelación para que sea una acción conjunta”, puntualizó García Harfuch.
Reforzamiento de la inteligencia financiera
El titular de la SSPC destacó que el trabajo coordinado es resultado directo de la reestructuración de la UIF instruida por el Ejecutivo Federal, lo que ha permitido mayor dinamismo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las agencias internacionales.
Cifras del operativo financiero:
39 personas físicas: Presuntos operadores y prestanombres vinculados al CJNG.
16 personas morales: Empresas utilizadas para el lavado de dinero y blindaje financiero.
Coordinación bilateral: Operativos conjuntos previos entre México (UIF/FGR) y EE. UU. (OFAC).