05/10/2022

Imponen prisión preventiva a cuatro implicados en fraude de tarjetas Supérate

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona impuso un año de prisión preventiva contra cuatro implicados en el supuesto fraude a través de las tarjetas del programa social estatal “Supérate”.

La jueza María Consuelo Valenzuela dictó la medida de coerción en contra de Hansel Arturo Féliz Féliz, de 20 años de edad; Andy Reimi Ubiera, de 26 años; Francisco Andrés Sánchez, de 27, y Euris Bautista Sánchez, de 23.

La magistrada declaró el caso complejo.

De su lado, la Fiscalía de Barahona, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), de la Policía Nacional, establecieron en el proceso que el grupo fue arrestado en flagrante delito con 103 tarjetas del programa cuando se dirigían a hacer las transacciones en negocios de esta localidad.

 

Asimismo, el Ministerio Público precisó que los integrantes de la supuesta  red criminal se dedicaban a la clonación de tarjetas, a la estafa contra el Estado dominicano y contra los beneficiarios, a quienes le realizaban una suplantación de su identidad digital al utilizar las tarjetas clonadas a su nombre, en detrimento del propio programa, así como también a la violación a la ley de lavado de activos, la cual tiene como delito precedente los delitos de alta tecnología.

Implicados en el fraude

El órgano judicial indicó que el caso recibió la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano; la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; que, entre otros, tipifican y sancionan el enriquecimiento ilícito, la asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, obtención ilícita de fondos y robo de identidad, así como el uso de datos por acceso ilícito.

Además, destacó que por el fraude al programa de ayuda social Supérate, el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este también le impuso recientemente medidas de coerción a otras seis personas vinculadas a esos hechos delictivos; incluyendo tres que recibieron prisión preventiva, y además declaró el caso complejo.